ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ- JUMBO: Καρατομήθηκε η Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου από την Εθνική Τράπεζα

Αναταράξεις και στην Εθνική Τράπεζα προκάλεσε η αποκάλυψη του σκανδάλου με τα POS και τις παράνομες συναλλαγές του αποπεμφθέντος αντιπροέδρου της εταιρείας Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου με Κινέζους επενδυτές.

Όπως είχε προαναγγείλει σε σχετικό ρεπορτάζ (διαβάστε εδώ) το egnomi.gr, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε επίσημα ότι λύει τη συνεργασία της με τη μέχρι πρότινος διευθύντρια Λιανικής Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου.

Ειδικότερα, η λιτή ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: " Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με την κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής."

Σχετικά με το σκάνδαλο, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε συστήσει εταιρεία real estate, με την επωνυμία "DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ", η οποία παραβίασε τα κινεζικά capital controls με τη χρήση POS. 

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo μέσω της εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων που είχε συστήσει φέρεται να αγόραζε ακίνητα τα οποία μεταπωλούσε σε Κινέζους επενδυτές που ενδιαφέρονταν τόσο για την απόκτηση αυτών όσο και της χρυσής βίζας, την οποία αποκτούσαν μέσω της ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα.

Οι Κινέζοι πλήρωναν με πιστωτικές κάρτες, παρακάμπτοντας επί της ουσίας τους οικονομικούς περιορισμούς στη χώρα τους. Η Νέλλη Τζάκου ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη της Εθνικής Τράπεζας στα οποία είχε καταλογιστεί μεγάλη ευθύνη, διότι θεωρήθηκε ότι γνώριζε τις κινήσεις μεταφοράς κινεζικού συναλλάγματος μέσω POS αλλά συνέχιζε να τις εγκρίνει.

Στο μεταξύ η εταιρεία του Παπαευαγγέλου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία -μεταξύ άλλων- υποστηρίζει ότι:

"Η εταιρεία μας έχει τηρήσει και τηρεί όλες τις απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της, σύμφωνα με τον σκοπό σύστασης και χορήγησης GOLDEN VISA σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως περιγράφεται στον σχετικό νόμο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ συνεργάζεται από την πρώτη ημέρα σύστασης της με δυο επίσημα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, σεβόμενη πλήρως τους κανονισμούς λειτουργίας τους και έχοντας πάντα εξασφαλίσει έγγραφες εγκρίσεις χρήσης χρηματοπιστωτικών εργαλείων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ειδικότερα, η χρήση των POS ήταν καθ’ όλα νόμιμη και η κάθε συναλλαγή μέσω αυτών ήταν για νόμιμη αιτία και τελούσε υπό πλήρη διαφάνεια και έγκριση.  Σημειώνεται ότι η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ αποτελεί ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και ουδόλως σχετίζεται με την εταιρεία JUMBO."