Μεγάλο σκάνδαλο με εμπλοκή στελεχών της εταιρείας Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας

Νέο σοβαρό σκάνδαλο με εμπλοκή κορυφαίων στελεχών της εταιρείας Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας είδε το φως της δημοσιότητας. Διαπιστώθηκε σωρεία παρατυπιών και παραβιάσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «σπάσιμο» των capital contols, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για υπόθεση πολλών εκατομμυρίων ευρώ (γίνεται λόγος για 100 εκατομμύρια) και είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης ότι εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, έρευνες πραγματοποιεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας θα προχωρήσει άμεσα στην καρατόμηση της Νέλλης Τζάκου, Γενικής Διευθύντριας Λιανικής Τραπεζικής και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας καθώς και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Καρτών της Εθνικής Τράπεζας στους οποίους καταλογίζονται σοβαρές ευθύνες.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η απομάκρυνση του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου από τη θέση αντιπροέδρου της εισηγμένης εταιρείας Jumbo, επιβεβαιώνοντας έτσι δημοσιεύματα περί εμπλοκής του σε σκάνδαλο πώλησης ακινήτων σε Κινέζους ενδιαφερόμενους μέσω POS της Εθνικής Τράπεζας.

Το νέο ιδιαίτερα σοβαρό εταιρικό σκάνδαλο με την εμπλοκή ανωτάτων στελεχών της Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας, δυο από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας, έρχεται να προστεθεί στο σκάνδαλο της Folli Follie το οποίο έπληξε την αξιοπιστία της χώρας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στην εταιρική διακυβέρνηση των ελληνικών εταιριών.

Για την υπόθεση διέταξε έρευνα η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Με την παραγγελία της η κ. Δημητρίου ζητεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς να ερευνήσουν τις πωλήσεις ακινήτων, στις οποίες φαίνεται ότι επιδίδεται ο αντιπρόεδρος της Jumbo σε Κινέζους επενδυτές προκειμένου να αποκτήσουν τη χρυσή βίζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κινεζικών αρχών που διενήργησαν ελέγχους μετά τα capital controls που επιβλήθηκαν, ο κ. Παπαευαγγέλου, προχώρησε σε μία εντελώς παράνομη πρακτική για να ξεπεράσει τους κεφαλαιακούς ελέγχους, συστήνοντας προσωπική εταιρεία που έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της χρήσης POS.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της Jumbo προσέγγισε πλούσιους Κινέζους πελάτες, στους οποίους πρότεινε τη μεταφορά ποσών από 10.000 έως 20.000 ευρώ μέσω POS κάνοντας δήθεν συναλλαγές προκειμένου να αποκτήσουν σπίτι αλλά και χρυσή βίζα στην Ελλάδα ενώ παράλληλα μπορούσαν να βγάλουν εκτός της Κίνας και χιλιάδες ευρώ «σπάζοντας» τα capital controls που ισχύουν εκεί.